ING paga 1,6 millones de euros por no haber comunicado las transacciones de Reynders

Escrito por Orlando Whitehead

La sucursal belga del banco ING ha pagado 1,6 millones de euros por no haber informado de unos depósitos en efectivo sospechosos realizados por el excomisario de Justicia de la UE Didier Reynders.

Reynders fue acusado de corrupción y blanqueo de capitales en 2019, casos que finalmente fueron archivados. Sin embargo, el Banco Nacional de Bélgica (NBB) llamó la atención al banco, cuestionando por qué no había tomado medidas respecto a los cientos de depósitos señalados en investigaciones posteriores. La fiscalía identificó 245 depósitos en efectivo entre 2001 y 2017 (por un valor total de 836 500 €) y 779 transferencias de e-Lotto entre 2017 y 2024 (por un valor total de 202 491 €).

Los bancos están legalmente obligados a señalar las transacciones sospechosas a las autoridades financieras y, dado que Reynders era un político de alto nivel —habiendo ocupado los cargos de ministro de Asuntos Exteriores y de Finanzas de Bélgica, así como de comisario de la UE—, debería haber sido objeto de un escrutinio especial. Pero no fue hasta 2023 cuando ING informó de la actividad sospechosa.

El pago de ING a las autoridades financieras belgas formaba parte de un acuerdo extrajudicial, según informa De Standaard, y equivale a la multa máxima en Bélgica por blanqueo de capitales. La acusación penal ha sido ahora retirada, aunque ING declaró que el pago no constituye una admisión de culpa.

La investigación sobre el papel de ING fue independiente de la investigación judicial sobre el origen del dinero presuntamente no declarado en la cuenta de Reynders. Esa investigación sigue en curso.

Fuente: Euractiv